聚焦律师诈骗

律师为岳父诈骗牵线搭桥被判刑

     2007年9月，龙沙人民检察院审查起诉了一起律师参与实施的诈骗案。昔日，作为律师为他人辩护的吴某，却站在了刑事法庭的被告人席上。经公开审理，龙沙区人民法院依法判处吴某有期徒刑五年。 吴某的岳父陈某原是龙沙某公司下属砖厂的负责人，后因所管理的砖厂混乱被撤销领导职务。因为在砖厂经营的过程中，陈某个人欠了不少外债无法偿还，为了摆脱债主的纠缠，他打起了某公司的主意。2003年，陈某策划出一个用“假原告”立民事案件，再以假借条作为证据状告某公司，向法院提起民事诉讼，骗取法院民事判决诈骗钱财的阴谋。陈某选定的一个“假原告”是吴某的朋友张某。作为一名职业律师，在明知内情的情况下，将亲情置于法律之上，开始与岳父共同进行欺诈活动。之后，为成功在法院“假告状”，吴某作为中间人多次在岳父与朋友张某之间牵线搭桥。由于陈某曾经是某公司的领导，他利用手中还留有的一些盖有某公司印章的空白便签伪造成了借条，编造了某公司曾经向张某借款六十六万元的虚假情况，还煞有介事的约定张某所在的外地某法院为发生争执后的管辖法院，吴某凭借自己掌握的法律知识，轻而易举的写好起诉状，将诉状和假借条转交给了张某，甚至还出资在当地聘请了一名律师代理张某的诉讼。就这样，张某在外地某法院立了假案，诉求某公司偿还六十六万元的巨额债务。案子正在审理过程中，情况又发生了变化。某公司要解散，开始进行清算，陈某一下子就急了，费了这么多的心思、担了这么大的风险去打 “假官司”，最后很有可能因为某公司没有财产可偿还白忙活一场。情急之下的吴某又利用自己在外地法院的关系，帮助陈某申请了诉讼保全，外地法院查封了某公司在京的三块土地。除了这个假官司，陈某还如出一辙的前前后后炮制另外三起假民事诉讼。最终吴某和陈某的诈骗行为被查获，被龙沙区人民检察院提起公诉。吴某原是一名具有研究生学历的律师，知法犯法，妄图与法进行较量，不仅玩火自焚，罪责难逃，被判五年徒刑，而且，也使其岳父陈某被判处有期徒刑十年。

中粮酒业公司首席律师章辉诈骗被审

[2007年03月26日]

       “法学博士”涉嫌诈骗1000万
                              
             □本报记者 张 涛

发布日期:2007-1-29   
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    章辉，给自己头上戴了很多桂冠，北大学子、法学博士、律师、中粮集团法律顾问、企业家。其中，“法学博士”这个头衔解除了与他合作者的戒心。于是，在短短一个月内，他轻松骗取刚刚来京谋求发展的房地产老总1000万元。
    2007年1月16日9时,北京金庭基房地产开发公司总经理樊宝柱来到北京市第二中级法院,诈骗他1000万元的两名犯罪嫌疑人9时30分将在这里接受审判。三年半的等待，樊宝柱终于等到了这一天。虽然今天他进不了法院的大门，但是他还是早早地来了。
    2006年12月22日，北京市人民检察院第二分院以合同诈骗罪对章辉及其同伙李佳（另一同案犯陈子良在逃）起诉至北京市第二中级法院。
　　 
    “从2003年2月，我明白1000万被章辉骗了之后，生活就像走进了万丈深渊，这几年来，吃不香睡不好。”这位东北硬汉此时眼睛已经有点潮润。
　　 
    据参加庭审的当事人介绍，1月16日的庭审进行了整整一天时间。庭审一开始，章辉对起诉书中所指控的事实全部否认。庭审过程就双方交易物、买卖标的是否存在展开法庭调查。由于案情复杂，当天没有审理终结，将再次择期开庭审理。
偶然相识 骗局开始
    2002年年初，黑龙江哈尔滨市房管局下设建筑公司第五开发公司（下称五开公司）总经理派樊宝柱来到北京，寻求地产项目，来京后注册北京市金庭基房地产开发有限责任公司（下简称北京金庭基公司），樊任总经理。公司运作资金由五开公司出资一部分，另一部分由职工集资入股募集。
　　 
    2002年8月，同在北京发展的哈尔滨老乡给樊宝柱介绍了一个地产项目，联系人为李佳。与李佳的相识，是樊宝柱被骗1000万的开幕。
　　 
    樊总与李佳就所说的地产项目接洽之后，因该项目无法运作就再也没有联系。几天之后，李佳又给樊宝柱来电话了，“他跟我提到做高校后勤业务方面的事儿，介绍一个朋友给我认识。”
　　 
    这个朋友就是章辉。
　　 
    2002年8月上旬，李佳、章辉和他们另外一个朋友陈子良来到三里屯樊宝柱的办公室。刚一见面，章辉首先介绍自己是法学博士，是一位国内著名法学教授的弟子。李佳、陈子良在旁边不停地说章辉是北京市教委的法律顾问。章辉自称，作为法律顾问，他给北京市教委打了不少官司。
　　 
    章辉是北京市润禾律师事务所主任、合伙人、律师、重量就团首席法律顾问、北京世纪精英网络技术有限公司实际操控人、北京盛世彩虹科技股份有限公司董事长、北京市百校学校后勤信息中心董事长、北京至樽酒业有限公司董事长、北京盛世环科科技发展有限公司董事长、北京佐成咨询有限公司董事长。
　　 
    这些头衔让樊宝柱感觉章辉是个能人。
　　 
    寒暄之后，章辉就立即登录北京市高校社会化改革信息网（www.gxhq.org.cn以下简称后勤网），网页的最下端显示主办单位：北京高校后勤社会化改革信息网领导小组，信息维护：世纪精英。他解释说，信息维护单位是市教委的下属企业，以后具体涉及签合同、汇款单位都是由他们来做，当然前提是要有教委的认可。
　　 
    一切都蒙在鼓里的樊宝柱哪里知道，章辉实际上就是北京世纪精英网络技术有限公司的实际操控人。章辉妻子钟秋艳任该公司法定代表人、董事长。
　　 
    在与樊宝柱聊天时，章辉一边强调org是代表政府的官方网站，一边给樊宝柱介绍北京市高校后勤社会化改革领导小组，该小组组长为北京市委领导，常设办公室在北京市教委。
　　 
    “他反复给我这样一个信息，我们所要做的事儿，就是代表政府为北京市高校组织集中采购，杜绝高校后勤徇私舞弊。正是所谓的代表政府行为让我感到有前景。”樊宝柱说。
　　 
    在他们商谈的最后，章辉告诉樊宝柱“买下这个平台需要1800万，但是收益就可想而知了。”
　　 
    该案的公诉人、北京市检察院第二分院丁子舟检察官在接受《民主与法制时报》记者采访时说，其实犯罪嫌疑人的作案手段未见得特别高明，只是他毕竟有律师身份，利用法律知识隐藏自己。如果当事人小心谨慎，还是可以避免上当受骗。
　　 
    一位对章辉十分了解、不愿意透露姓名的律师告诉《民主与法制时报》记者，章辉本科教育的确是在北京大学地球物理系完成的。后伪造吉林大学法学硕士学历、学位证明，1999年考取中国政法大学在职博士。但是，他从来没有真正就读，就一直没有毕业。由于被发现硕士学历证明系伪造，2006年11月被政法大学开除学籍。因此，他自称是博士根本就是无稽之谈。
　　 
    在北京市律师协会的网站上，记者看到章辉的对外信息学历一栏为博士。
引见政府官员 博取最终信任
    章辉给樊宝柱勾画完美好的蓝图之后，樊提出要和北京市教委后勤处的一位处长见面，章辉很痛快就答应了。
　　 
    很快，章辉安排好了这次“官商会谈”。在去北京市教委的当天，樊宝柱就被告知不要去太多的人，最好一个人去，毕竟是去政府机关，人多了不方便。
　　 
    2002年8月中旬的一天，樊宝柱在章辉、李佳、陈子良的陪同下，来到北京市教委。那位处长专门找了一间大会议室“招待”了他们。
　　 
    该处长称，后勤网已经建立一年多，现在北京市教委后勤处要寻觅一家有实力的企业，为高校后勤提供物资供应、组织配送。具体就是有需求的高校提出计划，通过后勤网实现买卖、统一配送。“章辉称目前已经有三家企业作为备选了，算我们是四家。”樊宝柱说。樊宝柱认为购买教委后勤平台潜存巨大商机，就表示同意合资购买后勤平台。从市教委出来，章辉积极表示，他回去之后做出可行性方案，让樊总过目。

    8月27日，由5方签订“北京市金庭基高校后勤服务有限责任公司合资协议书”，协议第五条约定：“由各方股东共同出资1800万元，向北京市高校后勤社会化改革领导小组购得高校后勤平台。”也就是说章辉出资400万、李佳出资200万、陈子良出资200万，樊宝柱及金庭基公司出资1000万共同购买高校后勤平台。
　　 
    协议签订的第二天，也就是8月28日，章辉当面交给樊宝柱一份北京市教委给北京金庭基公司的函件（非正式文件）。具体内容为:拟同意将北京高校后勤平台的二十年运营、收益权交给由北京金庭基公司牵头发起设立的专业后勤服务公司，并授权该专业公司在北京高校内开展物资供应、物流配送、社区服务及其他后勤服务经营项目。 
    该函件要求该公司将购买北京高校后勤平台的费用人民币1800万元，于收到通知后15个工作日内付至北京世纪精英网络有限公司。函件落款为北京市高校后勤社会化改革领导小组办公室，公章为北京市教育委员会学校后勤处。
　　 
    而章辉案发后，北京市公安局鉴定，这个公章是伪造的。
　　 
    当时，樊宝柱就此函件所提到的汇款单位向章辉提出疑问，合资协议中约定是“向北京市高校后勤社会化改革领导小组购得高校后勤平台”，后勤平台是教委的，为什么要付款给世纪精英网络有限公司？章辉解释北京世纪精英网络有限公司是北京市教委后勤处的下属公司，北京市教委是政府机关不方便收钱，由下属公司代为收钱，最终收钱方仍然是教委。还算解释得通，章辉的谎言再一次骗过了樊宝柱。
　　 
    樊宝柱跟记者说明了最终让他相信章辉一伙儿人，最重要的因素是有北京市教委那位处长的出场，其次他认为章辉是学法律的，有律师身份，而且他们三人也出资800万元，风险对等。
　　 
    丁子舟检察官在侦查该案的时候，感觉到最棘手的问题就是证据的单一，很多事情都是被害人陈述，很难找到旁证与之印证，形成孤证。这也正是章辉高明之处，章辉这个人反侦查能力很强，比如说北京市教委那位处长约见他们的时候，他特地嘱咐一个人去。一旦出事儿，没有人能证明他们在教委见面的事实性。
一个月拿到1000万
    一切似乎进行得都非常顺利，樊宝柱于2002年8月底回到哈尔滨准备向指定账户汇款。向五开公司领导汇报之后，公司领导非常重视，多次开会研究此事。
　　 
    9月4日，就是在给世纪精英汇第一笔钱的当天上午，哈尔滨五开公司还在开会研究金庭基出资1000万元事项，公司财务顾问张爱斌也参加了会议，当时就提出了两个疑点，一是北京市教委没有出具正式文件，而是一个便笺函加盖了一个公章，与政府机关的做法不符；二是落款和公章内容不符。就此疑问，财务顾问跟章辉通了电话，章辉以很强硬的口气做解释说，只有1800万元到账，北京市教委才会出具正式文件。
　　 
    几分钟后，樊宝柱的手机响了，是章辉打来的。章辉告诉樊宝柱，他们三人的出资款已经到账，他可以马上将银行汇款凭证给哈尔滨发去传真。收到传真，看到章辉的400万已经汇出，所有人的疑虑都消除了。
　　 
    后经调查，这个让所有人疑虑消除的银行汇款凭证，是章辉在浙江诸暨变造后发给哈尔滨五开公司的。
　　 
    此次会议后的当天下午，五开公司财务人员从中国工商银行哈尔滨市顾乡支行汇入北京建行静安庄分理处北京世纪精英网络技术有限公司500万元购买平台款。
　　 
    在章辉等人的再三催促下，与第一笔款汇出仅相隔了23天，2002年9月27日，樊宝柱从北京广发银行再次汇入北京建行静安庄分理处北京世纪精英网络技术有限公司500万元购买平台款。至此，1000万元全部转入世纪精英银行账目。
骗钱得手 真相渐露
    1800万到账（其实只有樊宝柱的1000万）后，由章辉一手操办，北京金庭基高校后勤服务有限公司在北京市工商局登记注册，并于2002年9月29日领取营业执照。
　　 
    2002年10月10日，樊宝柱拿到章辉送来的第二份教委函件，同意将北京高校后勤社会化改革信息网转由北京金庭基高校后勤服务有限公司负责维护、运营；同意围绕高校后勤领域开展一系列经营服务活动；可在近期组建北京市高校配送中心、组建服务于高校的专业物业公司并逐步开展其他专业性经营服务。这一函件所盖公章依然是北京市教育委员会学校后勤处。后经北京市公安局鉴定，此章为真。
　　 
    樊宝柱真正开始了紧张的筹备，在中关村附近购买了办公用房；购买了所有的办公设备；甚至在黑龙江已经建起了大米生产基地。而章辉表现得却非常消极。对于樊宝柱催促的尽快与北京市教委签订正式合同，章辉始终推三阻四；樊宝柱提出什么时候教委会将平台正式转交过来，章辉说很简单，教委只要告诉密码就可以了，不需要什么仪式。
　　 
    然而，天长日久，章辉对樊宝柱的态度也开始冷谈，逐渐在疏远樊宝柱。在樊宝柱的再三催促下，2003年2月，章辉不得已组织了一次卧具用品展览会。就是这次展览会，揭开了章辉的骗局。
　　 
    北京不少高校后勤处的负责人都来到展览会上，樊宝柱在同这些人聊天的过程中，发觉没有一个高校知道自己的公司在做高校统一的物流配送业务。“其中有一个后勤处领导跟我说了一句，你很有可能被骗了。听了这句话，我的脑袋‘嗡’的一下子。”樊宝柱回忆说。
　　 
    后来经过调查，樊宝柱才知道，世纪精英的总经理就是章辉的爱人钟秋艳，从世纪精英的银行账户查询后证实，只有樊宝柱两笔500万的汇款。
　　 
    这个时候，樊宝柱丝毫没有侥幸心理了，他知道自己彻底被骗了。
　　 
    2003年7月,樊宝柱报案，2004年4月26日,章辉被北京市公安局取保候审，经北京市检察院第二分院批准，于2004年9月30日，被北京市公安局执行逮捕，2005年1月6日，再次被北京市公安局取保候审。
　　 
    丁子舟检察官称，因案情重大复杂，该案两次延长了起诉期限各半个月，并两次退回侦查机关补充侦查。最后查明章辉伙同李佳、陈子良（在逃）虚构与北京金庭基公司及其法人代表樊宝柱合作，购买高校后勤平台20年独家经营权及收益的事实，采取签订合作协议书等手段，先后两次骗取樊宝柱1000万元。以涉嫌合同诈骗罪提起诉讼。
　　 
    记者联系到取保候审的章辉，章辉说：“刑事案件在审理期间是不允许报道的，我是否接受采访要得到法官的许可。”
　　 
    北京市中合律师事务所白习斌是章辉的辩护律师，他以当事人不同意为由拒绝接受记者采访。
　　 
    1月30日，该案将在北京市第二中级法院第二次开庭。对于樊宝柱来说，他目前最期待的，就是法院最终的公正判决。

《民主与法制时报》(2007-01-29 A05版 焦点)

 中粮集团代表律师章辉 发表于 2007-8-23 13:41:41 

 • 中国长城婚庆用酒定制营销中心-论坛 留言本--浏览 ... 对于生产厂商也列位于被告之列的原因，中粮集团代表律师章辉在接受记者采访时表示：“法律中明文规定，在明知的情况下，包括生产、运输、仓储、销售各环节在内的所有侵权人都需要承担责任。今后在打击侵权经营的行动中，我们将针对‘长城’葡萄酒侵权产品从生产到销售改革环节的不法经营 ... o www.greatwallww.net/bbs/index.asp?action=View_topics&id=118&forumid=1 • 中粮长城胜诉获千余万赔偿 - 信息时报对于生产厂商也列位于被告之列的原因，中粮集团代表律师章辉在接受记者采访时表示：“法律中明文规定，在明知的情况下，包括生产、运输、仓储、销售各环节在内的所有侵权人都需要承担责任。今后在打击侵权经营的行动中，我们将针对‘长城’葡萄酒侵权产品从生产到销售改革环节的不法经营 ... o informationtimes.dayoo.com/html/2006-09/05/content_15003172.htm

 250万十五年；1000万十年 发表于 2007-8-23 13:40:33 

    56岁在读女博士诈骗被判入狱十五年 北京频道 （ 2005-12-02 15:47:10） 稿件来源：新华网北京频道 新华社北京１２月２日（王文波　李松）自称是美国一所知名大学在读博士的雷秀英以其担任法人和总经理的公司即将上市为名，采取使用虚假的审计报告等手段，诱使某公司签订“股权转让协议”，将人民币250万元非法占有。今天上午，北京市第一中级人民法院以合同诈骗罪判处雷秀英有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。 被告人雷秀英被带入法庭 1949年出生的雷秀英（别名雷秀颖），大学文化，是北京华颖实业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理，洋浦北大资源华颖药业（集团）有限公司法定代表人、董事长、总经理。

    （一） 2005年8月24日，检察机关以雷秀英涉嫌犯合同诈骗罪将其起诉到法院。9月15日，一中院公开开庭审理了此案。庭审时，北京民族大学法学院院长桂梦美和北京市尚衡律师事务所律师刘建忠为雷秀英出庭辩护。法庭上，雷秀英曾说，自己是美国一所知名大学的在读博士生，毕业论文已经写完了。 法院经审理认定：2000年9月，被告人雷秀英任法定代表人的北京华颖实业集团有限公司向泰邦公司借款人民币100万元。借款到期后，泰邦公司多次催要借款，雷秀英以各种借口拖延还款。2001年4月至6月间，被告人雷秀英先后以华颖公司实力雄厚，即将上市，洋浦公司与华颖公司是一家公司，并准备以洋浦公司名义上市等为名，采取使用虚假的审计报告等手段，诱使泰邦公司与其夫高某签订了“股权转让协议”。2001年6月，泰邦公司将人民币150万元汇入华颖公司，与前述借款人民币100万元，合计人民币250万元，购买了高某在洋浦公司所持5%的股份。该款中的大部分被雷秀英用于华颖公司的经营。

    （二） 在庭审时，雷秀英曾为自己辩解说：股权转让协议符合《公司法》规定，250万元是泰邦公司认购洋浦公司的股份，公司章程明确规定股东不得抽回出资。股权转让是法人行为，起诉书指控其个人犯合同诈骗罪与事实不符，认定主体及适用法律错误。雷秀英的两位辩护人则为其作了无罪辩护，并出具了19项证据，以华颖公司为准备上市做了大量具体的前期工作、虚假财务审计报告非雷秀英所造、泰邦公司购买250万元股份完全出于自愿等为由，认为本案属于经济合同纠纷而非合同诈骗，请求法庭对雷秀英作出无罪判决。 对于被告人雷秀英及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，法院经核实大量的证人证言，认为：雷秀英作为洋浦公司的法定代表人、董事长兼总经理，在圣德公司、洋浦公司虚假验资、增资且无实际经营、无资金投入，洋浦公司不具备上市条件的情况下，为达到通过让泰邦公司购买其夫高某在洋浦公司的5%的股权进而骗取250万元的目的，先谎称北大资源公司已入资华颖公司并出具进帐单，谎称华颖公司即将上市，后又谎称华颖公司与洋浦公司实际是一家，资产已转移到洋浦公司，准备以洋浦公司名义上市，并提供洋浦公司虚假的审计报告及介绍该公司上市方案的相关资料，其意在诱使泰邦公司相信洋浦公司具有上市的条件和实力，进而同意购买高某在该公司5%的股权并签订股权转让协议。因此，应认定雷秀英在此案中具有虚构事实、隐瞒真相的行为。泰邦公司购股款进入华颖公司帐户后，雷秀英并未用于洋浦公司的经营及上市活动，而是用于偿还华颖公司的借款、贷款利息及经营活动，且至今拒不退还，其客观行为已充分表明，作为华颖公司法定代表人、董事长、总经理的雷秀英在主观上具有非法占有泰邦公司人民币250万元的故意。所以，法院认为被告人雷秀英的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立。

    （三） 但是由于泰邦公司的人民币250万元被雷秀英主要用于华颖公司的经营，华颖公司系泰邦公司被骗钱款的实际使用者和受益者，现有证据不能证明诈骗钱款被雷秀英个人挥霍，被告人雷秀英是华颖公司和洋浦公司的法定代表人，华颖公司又系洋浦公司的控股股东单位，其指使他人，以转让由其控制的“股份”骗取钱款归华颖公司使用的行为，应认定为华颖公司和洋浦公司的行为。因此，法院采纳了雷秀英及其辩护人关于雷秀英个人没有非法占有该钱款，不应认定为个人犯罪的意见。 一院经审理认为，被告人雷秀英作为华颖公司的主管人员，在该公司的经营活动中，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，用于华颖公司的经营，给被骗单位造成巨额财产损失，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大